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杏耀-杏耀娱乐-杏耀主管_杏耀平台注册 时间:2019年11月22日 20:38

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  杨先生跟着“专家”炒了一个多月的现货,亏了40多万元。这只是运气不好吗?实际上,这是个大骗局,他只是其中一名受害人。

  记者昨天了解到,江北区检察院依法批准逮捕了27名犯罪嫌疑人,他们大肆招揽股民在非法现货平台进行原油、新能源、PVC等投资,诈骗320余万元。现在,该案还在进一步侦查中。

  杨先生是被广东省深圳市开设盛仕资产管理有限公司给“坑”的。公司成立于2015年3月,由犯罪嫌疑人何某开设,何某现在还在逃。

  公司的大致架构是:副总姓黄,下面有徐某等7个总监,杨某等20多个组长。发展了两年,有员工80多人。现在,27名犯罪嫌疑人已经被依法批准逮捕。

  第一步,锁定对象。犯罪嫌疑人通过网络搜索,在他人手中以1200元的价格购买了20万条股民信息,之后由业务员进行联系实施诈骗行为。联系的方式有群发短信、直接电话联系等,从而锁定对象。

  第二步,诱骗股民炒现货石油等。利用购买的股民信息,通过员工假扮成专业指导老师或其他客户“做托”的方式诱骗股民在湖南湘商、大连清源、四川润通等平台上投资炒现货石油、新能源、PVC等,并谎称投资资金与国际市场接轨。实际上,投资资金并未与国际市场接轨。

  第三步,骗取手续费。在客户本金启用杠杆加倍的同时,向客户骗取加相应杠杆后的手续费用作业务提成。据介绍,客户启用的杠杆为30-50倍不等,手续费为万分之六至万分之八再乘以杠杆倍数,买一手一进一出手续费约1000元左右。杏耀平台登陆

  第四步,故意造成客户亏损。在过程中,还恶意指导客户反向进行操作,故意造成客户亏损,将亏损本金转化为公司盈利用于瓜分。

  怎么让客户深信不疑,一点点泥足深陷呢?他们还推荐被害人进入直播平台,听“老师”讲授投资课程,进一步引诱被害人。

  被害人投资炒的新能源、PVC、原油等仅仅是指数,不存在实物交割,客户资金不流入投资市场,客户亏损部分全部归入盛仕公司所有。

  据介绍,公司的收入是这样的:组长组员收入为2000至3000元的底薪及每手40元至50元的提成,总监收入按其手下组长组员所经手客户交易总手数提成,何某等部分高层还参与客户亏损本金的分红。

  这样说,可能还有些抽象。从具体数字说,本案业务员靠手续费提成最多一个月可收入几万元,手下有四、五个业务员的小组长一个月最多可收入几十万元。

  检察院工作人员介绍,这一诈骗背后隐藏着庞大的黑色产业链,凸显打击难问题。“该类犯罪之所以得逞,除了被害人缺少投资专业知识、风险意识不强,犯罪嫌疑人在资产管理公司的掩护下假扮专业指导老师和其他客户‘做托’外,最主要的还在于公司有看上去正规的现货平台、直播平台支撑,能够提供看似正规的投资渠道,以此获得被害人信任,反向指导被害人,慢慢骗取资金。”

  值得一提的是,这些现货平台之下,除了盛仕公司,还有几十家签约公司。虽然,目前仅侦破一家公司,但仍可窥见背后隐藏的黑色利益链条。

  同时,非法平台长期存在,凸显监管缺失问题。本案的几家现货平台,几乎均未经国家有关部门审批,未取得金融交易从业资格,且多数处于不规范运行状态。如:平台封闭,资金不与国际接轨;利用高杠杆,从客户手中骗取高额手续费;平台炒的所谓现货,仅仅是指数,没有实物等。

  记者了解到,截至目前,被害人共12名,涉及浙江、广东、山东、江苏等地,分布较为广泛,取证难度较大。而且从盛仕公司的运营情况来看,实际的被害人远远不止这些。

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  文章标签:现货怎么炒
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